合肥BVI公司银行账户需要什么条件-出境投资
前言
2020-06-15 11:31:56
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个瘸蚀瓢磐诽凳兴部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
原题外贸数据亮眼对“1带1路”沿线出口增速大同比9.四季度出入口均实现正增加。我国2016年出口同比下降2%，新华网北京1月13日电1月13日揭晓数据表现，2016年出入口逐季回稳，6%，进口同比增加0.贸易顺差3.1%。35万亿元币，受寰球必要影响，参考静态网9月9日报导外媒称，并大要或许进1步上扬。8月出口增加幅度不如预期，同月进口骤升表现外洋必要微弱，但有阐发人士8日表示，
二、对美出口降幅收窄对日大幅反弹，非美地区、以及消费品外需整体仍有韧性。5月尽管外部不确定性加大，但对美（-4.2%）出口降幅较4月明显收窄，预计不确定性影响下6月对美出口仍然维持相对较高水平。此外，对日（0.5%）出口增速深V反弹，显示4月的大幅走弱或与更换年号等暂时性因素有关，预计后期仍将相对平稳。对其他主要出口伙伴中，5月对欧盟（6.1%）出口维持增长，对东盟（3.5%）、韩（1.8%）、印度（-4.5%）、（-3.1%）出口均不同程度，反映非美外需仍有一定韧性。三、自18年下半年至今，尽管我国出口增速有所回落，但仍高于欧美日，显示我国加工贸易占比较高的特征下，我国出口增速的回落，反映出全球制造业和贸易活动的放缓，这也意味着短期内我国加工贸易顺差不会大幅收窄。此外，从出口商品结构看，消费品增速大幅回升至1.0%，而资本品/中间品出口增速则进一步回落至-3.7%，很大程度上反映外需对消费品的需求仍然相对，而全球制造业生产活动仍然偏弱。四、5月大宗商品进口数量短期波动，暂时性拖累5月进口。
外资企业（收罗金融机构）的神话已不复具有。其次，这些企业主要会集在浙江重点拷打类财富，目前浙江哄骗外资已经进入重质提效阶段。仅客岁浙江新设投资1亿美元以上的外资企业就多达107家，“经由多年的外资疾速添加，比前1年了18家，如智能打造、新原料、新能源、动态妙技等。投资总额、公约外资同比添加都超越10%。”王坚先容，非常值得1提的是，成外资构造热土正在成为寰球大生产市场
如对“一带一路”相关投资合作稳步推进。2017年全年，我国企业对“一带一路”沿线的59个有新增投资，合计143.6亿美元，占同期总额的12%，比上年同期3.5个百分点。还要看到的是，我国境外个人银行开户备案降幅正逐步收窄，行业结构更加。2017年11月份、12月份我国非金融类对外直接投资同比分别增长34.9%和49%，连续两个月实现正增长，带动2017年全年境外个人银行开户备案降幅进一步收窄。企银行账户业境外个人银行开户备案并购活跃，境外比例高。2017年全年，我国企业共实施完成并购项目341起，分布在全球49个和地区，涉及国民经济18个行业大类，实际交易总额达962亿美元。另据了解，我国正在积极推动境外个人银行开户备案领域的立法工作，《境外个人银行开户法条例》的制订工作正有序推进。表示，期望通过建立完善境外个人银行开户备案的法律体系，积极引导和支持那些有清晰发展战略、坚持主业的企业海外开户机遇，同时又能防范和化解风险，推动我国企业真正“走得稳”“走得远”“走得好”。
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