合肥境外公司银行账户如何办理-跨境百事通

前言

2020-05-18 14:28:57
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

在境外临盆或提取外币现金所孕育发生的外币账单，目前各家发行的都存在较高的金额，只假定生意，这就使临盆的金额或许大于旅客呈文出境的数额。均可能用币偿还，把持还可能冲破购汇限额。据熟悉，半小时察看：加大袭击不如釜底抽薪再创历史新高。境外机构投资者新联网数近300家，20一九年一季度，外资持有的债券已从客岁年中的一.另据报导，同比翻两番，累计成交八7九一笔、九一九一亿元，7一万亿元，是20一八年整年岁的70%；同比减少3一%。55万亿元减少到今年3月的一.据中债注销结算有限公司数据，在侵陵牵制规定、流程、技艺、团队等方面也要不竭加强。强化侵陵。还存在汇率侵陵和利率侵陵，对机构境外个人银行开户而言，要把持金融衍生品侵陵。第5，除了市场侵陵、生意侵陵、地缘侵陵以外，又要收得归来转头，境外个人银行开户面对着极度繁杂的侵陵场面，既要投得出去，还要。中银行账户国终究照旧一个发展家，金融零碎的脆弱性不容无视。

连平对《环球时报》记者分析称，新数据显示，在美国之外，企业正在积极寻找替代市场，与东盟、欧盟、“一带一路”沿线的贸易发展很快。今年前7个月，与“一带一路”沿线进出口总值为5.03万亿元，占外贸总值的28.9%，比重境外个人银行开户备案1.6个百分点。出口方面，7月由降转升，同样超出市场预期，对欧盟出口增速回升是主因。从出口分项来看，主要出口产品增速均回升，国别方面，除了对和地区出口增速明显下降，对其他和地区出口增速也基本均有所回升。但7月对美国出口增速仅小幅回升了1.3%，对美抢出口效应并不明显，对出口增速则为下降，对东南亚出口增速回升幅度较低，转出口效应也不明显。7月对我国对欧盟出口增速大幅回升9.5%，目前我国对欧盟出口占比达到17.3%，仅次于对美的17.5%，对欧盟出口增速明显是本月出口超预期的主要原因。但考虑到欧盟制造业PMI连续下滑，对其增速大幅回升可性较低。境外个人银行开户备案出口转移加强,增速超预期回升。8月8日发布数据显示,按美元计价,7月出口同比增长3.3%,预期降1.8%,前值降1.3%,出口数据出现超预期反弹。

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　　改革开放将近40年境外个人银行开户备案我们一直没有给予太多的关注，因为改革开放以来，我们专注的引进外资，就是我们讲的FDI。地方的包括阎，我也在地方工作过，那时候说是要吸引外资，这恐怕是各级面临重要的一个经济工作的任务，就是要吸引外资。为什么要吸引外资？因为需要，更需要，更需要通过吸引外资来我们自身经济结构和产业发展的能力。吸引外资是我们一个主要的任务。当然吸引外资目前仍然是我们需要大力推进的，这两年或者这几年我们境外个人银行开户备案出现了很快的增长，引起了各方面，不光是国内，引起了上广泛关注。　　到2016年的时银行账户候，已经是全球第二大境外个人银行开户备案国，第三大引进外资国，总在报告里面专门谈到了，有几个走在前列，包括储备，也包括境外个人银行开户备案。境外个人银行开户备案非常迅速的进入到了这样一个新阶段，就是我们境外个人银行开户备案的量非常大了，这个量体现在哪里呢？一个是增长，2014年境外个人银行开户备案已经超过了引进外资，已经成为净资本输出国。第二个海外并购案例不断攀升，当然这个当中也伴随着出现一些新的趋势，总的来讲，境外个人银行开户备案已经进入到新的阶段了，到这样一个新的阶段，大家也知道体量很小有体量很小的玩法，你这么大的体量，引起全球的关注，必须要改变你的玩法。按照过去比较小的时候的玩法你是难以为继的，必须要创新我们的境外个人银行开户备案，才能够使得境外个人银行开户备案健康的发展。　　2、创新境外个人银行开户备案是应对境外个人银行开户备案遇到新挑战的必须选择。　　新挑战来自于哪里？来自于两个方面，方面来自于，给我们提出的新挑战或者给我们提出新的问题，主要是反映这么几个方面。（1），全球增长动能不足。当然现在全球都需要投资，可能苏州更知道了，我们过去说实在的，各个地方引进外资是我们重要的任务，我们经常要到发达，要到欧洲、美国去吸引外资，要介绍我们的投资，介绍我们的投资机会，大家注意到啊，这几年开始美国、欧洲都到说，希望去投资。好像三十年河东，三十年河西，好像这个世道变了，现在这些美国欧洲这些州长、市长拼命来拉投资。我在中投一年多一点，我碰到美国的州长的、欧洲的州长市长来过来吸引投资。　　（2）那么全球又出现了保护的浪潮，以至于逆全球化，反全球化的浪潮。一方面需要投资，另一方面保护加剧，加大跨境玻璃的阻力。现在无论是美国，还是欧洲都在不断地对于投资的和检查，提出这样一些政策，特别是针对。与这个情况相伴随的就是境外个人银行开户备案并购受阻，包括投资并购的否决，投资并购的撤销，这是与我们境外个人银行开户备案量的这个比例又非常高。大概初步的统计，前两年我们境外个人银行开户备案并购的案件撤回大概高达所有投资总数10%以上。如果我们不创新境外个人银行开户备案，这样的趋势在短期内不会改变。　　（3）金融与实体经济脱节。的境外个人银行开户备案与实体经济，特别与发展战略，与经济结构转型，当然尤其与企业自身的发展这样一个战略的脱节，这也说明我们必须要创新境外个人银行开户备案。　　第二方面，境外个人银行开户备案自身还存在一些问题。主要有这么几个方面。（1）、投资战略不清晰。（2）、投资本地化水平不足。（3）、风险防范能力不强。这些方面使得我们境外个人银行开户备案的成功率，我们境外个人银行开户备案的效果和我们境外个人银行开户备案量这么大的并没有相应的能够，这就使得从国内自身来看，我们也遇到了挑战，我们必须要创新境外个人银行开户备案。　　3、创新境外个人银行开户备案是适应境外个人银行开户备案新要求的必要举措。
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