合肥返程投资及境外投资备案流程-解密
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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②带动出口贸易。无论是从中国政府政策的角度，还是从企业利益的角度，利用对外直接投资带动材料、机器设备、零部件出口，甚至带动服务业出口都是目前对外投资项目Zui大的动机。在政府制定的有关海外投资政策中，着眼点基本上都是扩大和带动出口，综合对中国海外投资企业的动机调查，扩大和带动出口贸易占了相当大的比重。[24]有数据显示，中国海外投资的单个项目对出口的带动效应正在逐年增加，1999年的151个项目平均带动出口350万美元，2000年新批的120个项目平均带动出口470万美元，同比增长34.3%。[25]从总体上看，机械行业对中国出口的带动作用是持续而长期的。特别是大型家用电器，由于具有典型的加工组装型特点，对出口的带动效应更加明显。据外经贸部的有关统计，家电行业投资带动出口的系数比其他产品高达20～30倍。金城集团的事例也显示，摩托车产品在海外投资建厂生产后，大幅度地带动了该集团的出口：1997年海外销售收入250万美元，带动出口近150万美元；1998年海外销售收入近600万美元，带动出口达400万美元。[26]
③开拓国外市场。在中国国内需求不足以及同类企业竞争激烈的情况下，积极开拓新的国外市场成为企业对外直接投资的主要动机之一。研究表明，以中国、印度、巴西和阿根廷为代表的发展中国家，无论在发展中国家还是在发达国家投资，大多以寻求市场型为主。[27]海尔集团在拓展国外市场方面可谓是一个榜样。1999年海尔在美国成立当地法人之后，2001年在美销售额就已达到了2亿美元。海尔集团不仅向全世界102个国家出口家电产品，还通过成立当地法人、与当地企业合作等多种方式加快向海外市场的拓展。目前，海尔集团已在亚洲、欧洲、美国等地建立了自己的生产基地和海外公司。
④规避贸易壁垒。中国在劳动密集型产品和中低档技术密集型产品生产上的显著优势已使得这些中国产品成为国际市场尤其是发达国家市场上反倾销等贸易壁垒的主要攻击目标。近年来，对中国产品的出口配额、反倾销和技术壁垒的实施不断掀起波澜。所以，利用海外投资就地生产和销售可谓是突破贸易壁垒的有效方式。比如，从20世纪90年代起，欧盟的反倾销主要对象已从日本、韩国和东欧国家转向中国。因此，在西欧当地生产和销售就成为中国企业绕开欧盟贸易保护壁垒，以确保传统输欧产品市场份额的实际需要。[28]
⑤获取高新技术。中国多年来的技术进步主要依靠技术贸易和外资的技术扩散及对引进技术的学习与模仿，随着科技的全球化发展，海外投资成为中国企业获取高新技术的一条崭新而重要的途径。中国的一些航天、航空、电子、生物化学和机械业的大型企业已经开始通过对外直接投资的渠道学习国外的先进技术和管理经验。少数中国企业还在国外投资建立了研究和开发机构，用Zui近的距离、Zui快的时间学习、研发Zui新和Zui前沿的技术。当然，这种类型的投资需要雄厚的资金支持，但它将是Zui具潜力的海外投资。
