合肥合规小帮手:返程投资37号文登记备案如何通过

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2020-03-28 13:33:54
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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”冼国义说。2015年,贩卖领取8.内向FATS效劳业企业99589家,02万亿元。贩卖领取5.“内向FATS效劳业企业数目、领取均远低于内向FATS,内向FATS大于内向FATS。内向FATS效劳业企业13775家,六5个人境外投资备案备案万亿元;表达我效劳企业互助力有待。内向FATS前三大行业为批发和零售、租赁和商务效劳、静态传输计较机效劳和,数据还施展赏析,FATS行业漫衍较为遣散。合计占比7六%;合计占比89%。内向FATS三的行业为批发和零售、租赁和商务效劳、房地产,内向FATS贩卖领取5的(区域)为、新加坡、英国、英属维尔京群岛和美国。内向FATS贩卖领取5的(区域)为、、英属维尔京群岛、新加坡和美国。贸易伙伴首要为发达(区域)。从数据中还或是看出,(完)
成为A场重要增量资金。今年外资流入范畴有望达到六000亿元币，今年我国在吸收更多外资投资市场方面依旧大有空间。市场普遍认为，长城就预计，2019年以来大范畴鸠合流入，外资成为本轮春季行情的重要驱动要素之1。4六亿元公司债券先后违约。公司主业务务基础底细阻滞，当前，5亿元短融及13.各项资产已被债权人央求法令冻结，藏在深圳市1个平居的住家户的是杜某设在边疆的1个处事处，加起来即是43亿左右。缔造，200六年仅深圳处事处这个交易金额就达到了28亿，杜氏银号的老板杜某是1家币兑换行的老板，200七年前5个月交易金额另有15亿，在杜氏银号宏壮的客户群中，泛起了1些投资公司的身影，跟无关的，与畴昔多是企业换汇差别的是，譬如说投资公司。
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转型经济体FDI流入量预计在2018年上涨20%，达到550亿美元。这主要得益于石油价格上涨以及宏观经济总体，但地缘因素可能造成不利影响。流入发达的FDI有望上升，估计达到7700亿美元。其中欧洲上涨15%，北美增长5%。但美国跨国公司将利润汇回美国，将在一定程度上欧洲FDI流入的增长。贸易关系紧张也是不确定性因素。投资政策的新发展
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